Zatrzymali 11 osób, w tym nowożeńca
Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymały na terenie Wielkopolski 10 osób w związku ze śledztwem w sprawie zbrodni VAT-owskiej. Jedenastą osobę zatrzymano na warszawskim lotnisku Chopina, gdy wracała z podróży poślubnej z wyspy Kos - ustaliła PAP.
Służby przejęły od nowożeńca prezenty ślubne o wartości 24 tys. zł, a od innego zatrzymanego cztery wartościowe zegarki marek premium, które zostały przekazane biegłemu z wyceny - wynika z ustaleń PAP.
Zespół prasowy CBA poinformował we wtorek PAP zatrzymań dokonali funkcjonariusze krakowskiej delegatury Biura we wspólnym śledztwie z Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym. Za zarzucaną części zatrzymanych zbrodnię VAT-owską grozi od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.
"Funkcjonariusze KAS i CBA przeszukali kilkadziesiąt miejsc związanych z procederem wystawiania i wprowadzania do obrotu faktur VAT, które nie dokumentowały rzeczywistego przebiegu transakcji. Zabezpieczyli również dokumentację księgową" - poinformowała rzecznik prasowy szefa Krajowej Administracji Skarbowej mł. asp. Justyna Pasieczyńska.
Zobacz również:Dodała, że to nowy wątek w sprawie prowadzonej od stycznia 2023 r., dotyczący wyłudzenia podatkowego.
Według śledczych grupę, która działała w latach 2017-22, tworzyła sieć firm, zajmujących się w zasadzie wyłącznie wystawianiem "pustych" faktur VAT. Nie dokumentowały one rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i były tworzone wyłącznie w celu wyłudzania nienależnego zwrotu podatku VAT oraz obniżania należności publicznoprawnych.
Faktury miały być wystawiane m.in. w obrocie stalą, materiałami budowlanymi i innymi towarami oraz na nigdy niewykonane usługi, a ich łączna wartość nie była niższa niż 121 mln zł. Pieniądze z tej działalności były transferowane pomiędzy licznymi rachunkami bankowymi, żeby ukryć ich pochodzenie - podał PAP zespół prasowy CBA.
Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz poinformowała, że w prokuraturze zatrzymanym przedstawiono zarzuty, m.in. posługiwania się nierzetelnymi fakturami oraz prania pieniędzy. "Wobec podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze – dozory policji, poręczenia majątkowe oraz zakazy opuszczania kraju i kontaktowania się z określonymi osobami" - dodała.
Do tej pory w sprawie zarzuty postawiono 24 osobom, czworo z nich sąd na wniosek prokuratury aresztował, a pozostałym prokuratura wyznaczyła m.in. poręczenia majątkowe na łączną kwotę 810 tys. zł. Zablokowano też ok. 365 tys. zł na rachunkach bankowych podejrzanych oraz zabezpieczono ok. 11,5 mln zł mienia na poczet przyszłych kar i grzywien.
"W firmach związanych z wykrytym procederem, mazowiecka KAS prowadzi 60 kontroli celno-skarbowych. 35 z nich zostało zakończonych. Dzięki kontrolom, Skarb Państwa odzyskał już ponad 4 mln zł" - przekazała mł. asp. Pasieczyńska z KAS.
W ich wyniku wydane zostały decyzje zabezpieczające na łączną kwotę ok. 1,6 mln zł, a wartość korekt należnego podatku wynosi ok. 4 mln 323 tys. zł - podał zespół prasowy CBA.
W sumie łączna wartość uszczuplenia na mieniu Skarbu Państwa w tej sprawie wynosi ok. 57 mln zł.
Według śledczych sprawa nadal rozwija się o i nie są wykluczone dalsze zatrzymania w tej sprawie.
Może Cię zaciekawić
Wojewoda małopolski: zakończyliśmy wypompowywanie wody w ostatniej gminie
"Dziś zakończyliśmy akcję wypompowywania wody w ostatniej jednostce samorządu terytorialnego – w godzinach popołudniowych w gminie Brzeszcze" ...
Czytaj więcejTusk: dzisiaj przedstawię pełnomocnika rządu ds. odbudowy po powodzi
"Dzisiaj przedstawię pełnomocnika rządu ds. odbudowy - mówię w skrócie, ale wiadomo, o co chodzi. Będzie to ogrom zadań, przekraczający możl...
Czytaj więcejPijany ojciec opiekował się dzieckiem
Jurecka zrelacjonowała, że policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który zataczając się prowadził małe dziecko. „Okazało się, ż...
Czytaj więcejPremier: Namierzono człowieka przebranego za wojskowego, który informował o wysadzaniu wałów
Premier w czwartek podczas sztabu kryzysowego we Wrocławiu mówił o pojawianie się w mediach społecznościowych fałszywych informacji o tym, jako...
Czytaj więcejSport
Klaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata!
Pochodząca z Kłodnego (gmina Limanowa) Klaudia Zwolińska zdobyła przed chwilą brązowy w Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim (K1) ...
Czytaj więcejSławomir Jasica medalistą Mistrzostw Europy
- Mistrzostwa Europy to dla mnie w tym roku najważniejsza impreza sportowa, do której się przygotowywałem, ale oczywiście nie obyło się bez prz...
Czytaj więcejDwa wzmocnienia Limanovii
Z Sandecji Nowy Sącz do limanowskiej drużyny przeszedł Michał Palacz (19 lat, pomocnik lub obrońca). Młodszy brat Kamila Palacza, który jest kl...
Czytaj więcejCudzoziemcy spoza Unii Europejskiej w piłkarskich rozgrywkach lig regionalnych
Dopuszcza się równoczesny udział jednego dodatkowego zawodnika (z kontraktem profesjonalnym) spoza obszaru Unii Europejskiej po regulamin...
Czytaj więcejPozostałe
Od poniedziałku rusza wojskowa operacja "Feniks"
Od poniedziałku rusza operacja "Feniks", mająca na celu wsparcie odbudowy na terenach powodziowych - powiedział w TVN24 generał Wiesław Kukuła, ...
Czytaj więcejKolejny dzień walki z powodzią; kulminacja fali na Odrze we Wrocławiu
Czoło fali wezbraniowej na Odrze minęło już Opole, nie wyrządzając szkód w mieście. Według opublikowanych w czwartek nad ranem najnowszych d...
Czytaj więcejTusk: w razie potrzeby rząd wprowadzi ceny urzędowe na niektóre produkty
Jak zaznaczył Tusk w czasie posiedzenia powodziowego sztabu kryzysowego we Wrocławiu, otrzymał informację, że "w Kłodzku wszystko co jest najbar...
Czytaj więcejPremier: kredyty mieszkaniowe powodzian przez 12 miesięcy będą umorzone
"Będziemy spłacali przez 12 miesięcy raty kredytu - my jako państwo, poprzez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców" - zapowiedział szef rządu. Podkr...
Czytaj więcej- Wojewoda małopolski: zakończyliśmy wypompowywanie wody w ostatniej gminie
- Tusk: dzisiaj przedstawię pełnomocnika rządu ds. odbudowy po powodzi
- Pijany ojciec opiekował się dzieckiem
- Premier: Namierzono człowieka przebranego za wojskowego, który informował o wysadzaniu wałów
- Od poniedziałku rusza wojskowa operacja "Feniks"
Komentarze (0)